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涉案金額高達千萬余元 嘉陵警方打掉跨國詐騙犯罪團伙

時間:2018-09-13 09:34  來源:南充日報 打印本頁關閉窗口
    “你涉嫌詐騙,為證明清白,需要配合我們‘民警’調查資金賬戶……”日前,市民李女士接到一自稱福建“民警”打來的電話,并根據“民警”的指示,轉走了銀行卡里的78萬元。9月11日,記者從嘉陵區公安分局了解到,接警后,嘉陵警方成立的專案組輾轉7省12市,成功打掉一個涉案金額高達1000萬余元的跨國通訊網絡詐騙犯罪團伙。

為證“清白” 女子接到“民警”來電急轉款
  4月23日,家住嘉陵區紫府路的李女士,接到自稱是福建泉州市“黃警官”打來的電話。“黃警官”義正辭嚴地說,她因涉嫌詐騙罪被調查,在泉州辦理的多張銀行卡也將被“凍結”。
  接到電話,李女士一下慌了神。回想起自己5年前在泉州打工,為了工作方便,的確辦過多張銀行卡,李女士掛斷電話后便急忙去附近銀行查看。剛過20分鐘,“黃警官”又打來電話,張口就報出了李女士的個人信息,還報出卡里的兩筆資金流水。“黃警官”的一番話,徹底打消了李女士的疑慮。“他稱因為案件正在調查需要保密,不能告訴任何人。要證明自己是清白的,就要按照他們的要求去做,否則將會以泄密罪對我進行調查,調查完了就會將錢歸還。”李女士說。
  為證明自己是“清白”的,在再次接通電話后,李女士便按照對方的要求,將錢存入銀行卡中,并將銀行卡密碼告訴“民警”,以配合“民警”調查賬戶資金,卡上的21萬元左右現金隨即被全部轉走。之后對方又以取保候審金和驗證贓款為由,迫使李女士先后將57萬元打入卡中,同樣被立即轉走。待李女士察覺不對時,到銀行一查看賬戶,發現卡里的錢一分不剩。
  接到李女士報案后,嘉陵區公安分局刑偵大隊民警立即展開偵查。通過交易記錄,民警發現李女士存入卡內的78萬元,被實時劃分到上海、安徽、深圳等地多個銀行賬戶里,在到賬后10分鐘內,被人從上海、安徽、深圳等地的多個ATM上分批取走,前后取款記錄高達21次。根據豐富的辦案經驗,專案組察覺到,在ATM上取現,每天是有一定限額的,這么大的金額、這么短的時間取走,詐騙者肯定是一個組織嚴密的團伙!

民警輾轉7省12市 隱形詐騙團伙浮出水面
  嘉陵警方隨即成立了專案組,先后輾轉北京、廣東、上海、深圳、福建、廣西、安徽等7省12市對詐騙電話、資金流向全面追查。隨著案件偵查的不斷深入,一個隱形的跨國詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。
  5月16日,民警發現該團伙骨干成員曹某購買了17日晚由印度尼西亞雅加達飛往上海的機票后,隨即組織精干力量,在上海浦東機場,將過檢入境的曹某以及同伙趙某成功抓獲歸案。
  經調查,這是一個以印度尼西亞首都雅加達為據點,在國內招募人員,對國內群眾實施詐騙的跨國通訊網絡詐騙團伙。其團伙內部分工非常明確,先由一線人員冒充當地公安機關民警,稱被害者身份信息被不法分子利用涉嫌犯罪,需要配合警方調查。然后二線人員繼續冒充民警,稱“以被害者身份辦理的銀行卡內部分資金不知道去向”,調查被害者的銀行卡。三線人員隨即跟進,通過冒充檢察官,在騙取被害者銀行卡的密碼以及驗證碼后,立即取走卡內的存款。
  目前,嘉陵警方共抓獲該團伙犯罪嫌疑人17名,查獲凍結贓款30萬余元,繳獲大量作案用的銀行卡、手機卡。案件正在進一步調查中。
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